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關于召開四川清香園調味品股份有限公司 2018年度股東大會的公告
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關于召開四川清香園調味品股份有限公司

2018年度股東大會的公告


經公司董事會研究,定于2019年8月23日(星期五)以現場方式召開本公司2018年度股東會,現將有關事項通知如下:

 一、會議召開的基本情況

  1、召開時間:

    報到時間:2019年8月23日09時00分

    開始時間:2019年8月23日10時00分

    結束時間:2019年8月23日11時30分

  2、召開地點:四川清香園調味品股份有限公司行政中心會議室(四川省江油市江油工業園區創元路南段1號)

  3、召集人:本次會議由本公司董事會召集

  4、召開方式:本次會議采用現場投票的召開方式

  5、會議主持人:公司董事長林澤先生

 二、會議出席人

    公司股東、公司董事、監事、高級管理人員。

 三、會議主要議程

  1、對《2018年度經營報告》進行審議;

   2、對董事會提交的關于修改《公司章程》部分條款的議案進行表決;

   3、對董事會提交的對全資子公司(江油德鴻商貿有限責任公司)增資的議案進行表決。
 

   四、注意事項

  1、自然人股東親自出席會議的,應出示本人身份證及持股憑證進行資格登記;委托代理人出席會議的,該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書與持股憑證進行資格登記。

  2、法人股股東應由法定代表人或者法定代表人授權的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,該股東代理人應出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

     五、聯系電話:  0816-3361317     傳真:0816-3368398

   特此通知!    


四川清香園調味品股份有限公司

         2019年8月2日



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